美国检察官BTC-e交易所及其高管提出正式起诉
 点击图片查看原图 |
|
- 发布日期：2019-07-27
- 有效期至：长期有效
- 区快讯区域：全国
- 浏览次数：565
|
详细说明
据Coindesk消息，根据7月25日在美国加州北部地区提交的一份法庭文件，BTC-e交易所及其高管Alexander Vinnik已被指控犯有阴谋罪、洗钱罪、非法货币交易罪，以及经营无照证券交易所罪。现已关闭的BTC-e交易所和Vinnik分别面临8,860万美元和1,200万美元的民事罚款，外加利息和成本。这两笔罚款最初由美国金融犯罪执法网络(FinCEN)在2017年7月确定。Vinnik总共被控17项洗钱罪和两项非法货币交易罪。此外，BTC-e及Vinnik亦被控一项经营非法货币服务业务及一项串谋洗黑钱罪名。
该企业最新区快讯
