部分PlusToken跑路资金疑似被混淆后从场外OTC卖出

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  • 发布日期:2019-08-28
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据PeckShield数字资产护航系统 (AML) 数据显示,PeckShield锁定监控的PlusToken部分跑路关键地址于前几日发生大额异动后,最近两天被频繁切分为0.1-10BTC不等的大量小额地址,进一步被汇聚转出。PeckShield安全人员跟进分析发现这些资金并没有直接流入交易所,而是通过类似ChipMixer的工具进行混淆,再通过场外OTC的渠道卖出。截至目前,已经有部分通过场外OTC卖出的BTC洗白后再次流入币安交易所。PeckShield在此敬请广大投资者警惕行情变动,谨慎应对市场风险。
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