PeckShield：部分PlusToken跑路资金疑似被混淆后从场外OTC卖出

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发布日期：2019-08-28
有效期至：长期有效
区快讯区域：全国
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据PeckShield数字资产护航系统 (AML) 数据显示，PeckShield锁定监控的PlusToken部分跑路关键地址于前几日发生大额异动后，最近两天被频繁切分为0.1-10BTC不等的大量小额地址，进一步被汇聚转出。PeckShield安全人员跟进分析发现这些资金并没有直接流入交易所，而是通过类似ChipMixer的工具进行混淆，再通过场外OTC的渠道卖出。截至目前，已经有部分通过场外OTC卖出的BTC洗白后再次流入币安交易所。

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